Verificación de cuenta (KYC) en Slot Madness
Slot Madness aplica KYC para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago antes de permitir ciertos retiros y para cumplir controles antifraude y de prevención de blanqueo.
La verificación se activa al solicitar un retiro, al acumular retiros repetidos en un periodo corto, cuando el sistema detecta incoherencias en los datos del perfil o si se cambia el método de pago después de haber depositado.
El envío de documentos se hace desde el área de cuenta, en el apartado de verificación. El sistema rechaza archivos borrosos, recortados o con reflejos, y pide repetir la carga.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento nacional de identidad vigente. Se requiere foto a color de ambas caras si el documento tiene anverso y reverso, con el nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de caducidad legibles. En algunos casos piden una selfie sosteniendo el documento para confirmar que el titular coincide con la cuenta.
- Address proof: Factura de servicios (electricidad, gas, agua, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento a nombre del titular, con dirección completa y fecha visible. El documento debe tener antigüedad máxima de 3 meses y coincidir con la dirección registrada en el perfil.
- Payment method: Para visa o mastercard, foto del frente y reverso con los dígitos centrales cubiertos (se dejan visibles los 6 primeros y los 4 últimos) y el código de seguridad oculto. Para monederos como skrill o neteller, captura o extracto donde se vea el nombre del titular y el correo o identificador de la cuenta. Si se usó transferencia bancaria, extracto donde figure el titular y el iban o número de cuenta.
Los plazos de revisión suelen ir de 24 a 72 horas desde que los archivos se cargan correctamente. Si falta una página, hay datos ilegibles o los nombres no coinciden, el proceso se alarga hasta que se envíe una versión válida.
Estado actual: la verificación